Stiri - Editia din date de 21-03-2017

Stiri de ultima ora din

Vărul lui Putin, implicat într-un caz de spălare de bani de 740 milioane de dolari

International
Vărul lui Vladimir Putin este implicat într-o operaţiune uriaşă de spălare de bani, care loveşte importante bănci din Marea Britanie.

Informaţia apare în cotidianul "The Guardian" , care scrie că în total, 17 bănci ar fi spălat 740 de milioane de dolari.

Este vorba de nume grele din Regat şi amintim aici doar HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds şi Barclays.

Pe lângă Igor Putin, el însuşi bancher, în operaţiune ar fi fost implicaţi şi ofiţeri FSB, companii offshore, bănci din Rusia, Moldova si Letonia, dar şi judecători moldoveni şi lideri interlopi.

Documentele arată că cel puţin 20 de miliarde de dolari par să fi fost mutaţi din Rusia, în perioada 2010 - 2014. Jurnaliştii The Guardian susţin, însă, suma ar putea fi de două ori mai mare.

Anchetatorii încă încearcă să-i identifice pe ruşii bogaţi şi influenţi politic din spatele operaţiunii, cunoscute sub numele de "Laundromat". Aceştia estimează că au fost implicate aproximativ 500 de persoane, printre care oligarhi şi bancheri din Moscova.

Igor Putin este proprietarul unei bănci din Moscova, ale cărei conturi au fost implicate în fraudă.

Companiile britanice au jucat un rol important în această reţea de spălare a banilor. Identitatea proprietarilor reali ai majorităţii firmelor utilizate în cadrul sistemului rămâne, însă, secretă.  Înregistrările bancare globale au fost obţinute de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), de la surse care doresc să-şi păstreze anonimatul.



Articole similare :
21
mar.
dezvaluiri in presa britanica varul lui putin implicat intr un caz de spalare de bani de 740 milioane de dolari alaturi de bancheri judecatori agenti fsb si interlopi
Actualitate
Informaţia apare în cotidianul „The Guardian” , care scrie că în total, 17 bănci ar fi spălat 740 de milioane de dolari. Este vorba de nume grele din Regat şi...

21
mar.
un var de al lui putin implicat intr un dosar de spalare de bani de zeci de miliarde de dolari
International
Numele unui var de al presedintelui rus apare intr un operatiune de spalare de bani. Banii erau scosi din Rusia prin mai multe banci. The Guardian sustine ca miliarde de dolari au...

21
mar.
zeci de banci din intreaga lume implicate in spalarea a 22 de miliarde de milioane de dolari din rusia
International
„Spălătoria“ rusească de bani  arată că sistemul bancar al lumii nu a fost capabil să oprească banii iliciţi. Oficialii din domeniul bancar au numeroase explicaţii, inclusiv aceea că omologii ruşi...

21
mar.
scandal cu bani rusesti si banci britanice 500 de oameni implicati in spalarea a 20 de miliarde de dolari
International
Situaţie extrem de delicată pentru mai multe bănci din Marea Britanie, care apar nominalizate în cea mai mare schemă de spălare de bani din Europa de Est. The Guardian a...

21
nov.
rusia banca unde varul lui putin este director lasata fara licenta pe motiv de spalare de bani
International
Autoritatea pentru reglementare financiară din Rusia a revocat miercuri licenţa Master Bank, instituţia de credit, unde vărul preşedintelui Vladimir Putin este membru în Consiliul Director, fiind acuzată de încălcarea legilor...

comments powered by Disqus
Foto:










Urmareste DiaCaf.com pe :
Ultimele stiri : International:
Artilcole stiri grupate pe subiecte